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Hauptversammlung 2025

Hier finden Sie Informationen zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Hawesko Holding SE über das Geschäftsjahr 2024.

Die Veranstaltung fand virtuell statt, und anbei finden Sie die Rahmendaten:

Datum

Mittwoch, den 11. Juni 2025

Uhrzeit

11:00 Uhr

Ort

Die Hauptversammlung fand virtuell, d.h. ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigen, statt. Die gesamte Versammlung wurde über das hier erreichbare Aktionärsportal in Bild und Ton übertragen.


ZUGANG ZUM AKTIONÄRSPORTAL



Über diesen Zugangslink zum Aktionärsportal konnten Sie am 11. Juni 2025 an der virtuellen, ordentlichen Hauptversammlung der Hawesko Holding SE über das Geschäftsjahr 2024 online teilnehmen:

https://hawesko25.hvanmeldung.de


1. EINBERUFUNG UND TAGESORDNUNG

Inhalt zur Einberufung zur Hauptversammlung vom 30. April 2025 nach §125 AktG
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Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 30. April 2025
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2. ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN, UNTERLAGEN UND BERICHTE

TOP 1

VORLAGE DES FESTGESTELLTEN KONZERNABSCHLUSSES UND DES JAHRESABSCHLUSSES


Konzernabschluss/Geschäftsbericht 2024 einschließlich Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate-Governance-Bericht
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Jahresabschluss der Hawesko Holding SE zum 31.12.2024 inkl. Lagebericht
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Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a S1 Nr. 2 AktG
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Der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
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Der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
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TOP 2

VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024


Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
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TOP 3 bis 5

Für die Tagesordnungspunkte 3, 4 und 5 stehen keine gesonderten Unterlagen zur Verfügung.

TOP 6

NEUWAHL EINES AUFSICHTSRATSMITGLIEDS


Lebenslauf Aufsichtsratskandidat Thomas R. Fischer
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TOP 7

BILLIGUNG DES VERGÜTUNGSBERICHTS


Vergütungsbericht mit Prüfervermerk
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TOP 8

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS


Vergütungssystem des Aufsichtsrats
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TOP 9





ABSCHLUSS EINES GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGS ZWISCHEN DER HAWESKO HOLDING SE UND DER IWL INTERNATIONALE WEIN LOGISTIK GMBH



Gewinnabführungsvertrag zwischen der Hawesko Holding SE und der IWL Internationale Wein Logistik GmbH vom 09.04.2025
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Jahresabschluss IWL Internationale Wein Logistik GmbH 2022
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Jahresabschluss IWL Internationale Wein Logistik GmbH 2023
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Jahresabschluss IWL Internationale Wein Logistik GmbH 2024
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Jahresabschluss Hawesko Holding SE 2022
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Jahresabschluss Hawesko Holding SE 2023
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Jahresabschluss Hawesko Holding SE 2024
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Geschäftsbericht Hawesko Holding SE 2022
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Geschäftsbericht Hawesko Holding SE 2023
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Geschäftsbericht Hawesko Holding SE 2024
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Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Hawesko Holding SE und der Geschäftsführung der IWL Internationale Wein Logistik GmbH über den Gewinnabführungsvertrag gemäß § 293a AktG
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3. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG

Satzung der Hawesko Holding SE
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Formular zur Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
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Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
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Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
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Tabelle 3 gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 Blöcke A-F
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
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4. GEGENANTRÄGE, WAHLVORSCHLÄGE UND ERGÄNZUNGSVERLANGEN

Mit Ablauf der Frist 11.05.2025 sind keine Anträge für die Erweiterung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG eingegangen.

Zudem sind zur Tagesordnung der Hauptversammlung bis zum Fristende 27.05.2025 weder Gegenanträge von Aktionären noch Wahlvorschläge eingegangen.


5. ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER HAUPTVERSAMMLUNG & DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse und die Dividendenbekanntmachung der Hauptversammlung vom 11. Juni 2025:


Abstimmungsergebnisse
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Dividendenbekanntmachung
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Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
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Hauptversammlung 2024



Die letzte ordentliche Hauptversammlung der Hawesko Holding SE über das Geschäftsjahr 2023 hat am 12. Juni 2024 in Präsenz in Hamburg stattgefunden.

Hier können Sie Informationen einsehen bzw. herunterladen:


Inhalt zur Einberufung zur Hauptversammlung vom 2. Mai 2024 nach §125 AktG PDF Download deutsch


Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 2. Mai 2024
PDF Download deutsch.


Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
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Abstimmungsergebnisse
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Dividendenbekanntmachung
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Hauptversammlung 2023



Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 über das Geschäftsjahr 2022 sowie die entsprechende Dividendenbekanntmachung finden Sie hier zum Download.


Abstimmungsergebnisse
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Dividendenbekanntmachung
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Investor Relations Kontakt



Sie haben Fragen rund um die Hauptversammlung, dann wenden Sie sich gerne an

Lena Lundius
(Head of Investor Relations & Communications)

Tel.: +49(0)40 360 232 597
Fax: +49(0)40 30 39 21 05

E-Mail: [email protected]

Datenschutz für Aktionäre



Bitte klicken Sie hier für Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und deren Bevollmächtigte im Hinblick auf die Datenverarbeitung für Zwecke der Hauptversammlung.