Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 (virtuelle Hauptversammlung)
Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020, die am Dienstag, den 15. Juni 2021, 11:00 Uhr (MESZ), vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – abgehalten wird.
Informationen zur virtuellen Hauptversammlung 2021 zum Download
1.) Inhalt zur Einberufung zur Hauptversammlung/Mitteilung nach §125 AktG sowie Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 4. Mai 2021
2.) Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
Hier geht es zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung.
3.) Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Zu TOP 1 Vorlage des Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses:
- Geschäftsbericht 2020 (einschließlich Konzernabschluss, Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate-Governance-Bericht sowie Vergütungsbericht)
- Jahresabschluss der Hawesko Holding AG zum 31.12.2020
- Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a S1 Nr. 2 AktG
- Der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
- Der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
Zu TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020:
Zu TOP 6 Neuwahl zweier neuer Aufsichtsratsmitglieder:
Zu TOP 7 Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats:
Zu TOP 8 Beschlussfassung über die Vergütung des Vorstands:
Zu TOP 9 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der WineTech Commerce GmbH:
- Gewinnabführungsvertrag vom 13. April 2021 zwischen der Hawesko Holding Aktiengesellschaft und der WineTech Commerce GmbH
- Jahresabschluss Hawesko Holding Aktiengesellschaft 2018
- Jahresabschluss Hawesko Holding Aktiengesellschaft 2019
- Jahresabschluss Hawesko Holding Aktiengesellschaft 2020
- Lagebericht Hawesko Holding Aktiengesellschaft 2018
- Lagebericht Hawesko Holding Aktiengesellschaft 2019
- Lagebericht Hawesko Holding Aktiengesellschaft 2020
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Hawesko Holding Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der WineTech Commerce GmbH nach Paragraf 293a AktG
4.) Weitere Angaben zur Einberufung:
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
- Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte
- Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
- Tabelle 3 gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
5.) Ergänzende Informationen:
6.) Gegenanträge/ Wahlvorschläge/ Ergänzungsverlangen:
Zur Tagesordnung der Hauptversammlung sind keine Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen eingegangen.
Für Fragen steht Ihnen sehr gerne unsere Investor-Relations-Abteilung unter der Telefonnummer 040 303921-00 oder per E-Mail an ir@hawesko-holding.com zur Verfügung.
Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 (virtuelle Hauptversammlung)
Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021, die am Dienstag 14. Juni 2022 um 11:00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – abgehalten wird.
Informationen zur virtuellen Hauptversammlung 2022 zum Download
1.) Inhalt zur Einberufung zur Hauptversammlung/Mitteilung nach §125 AktG sowie Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 6. Mai 2022
2.) Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
Hier geht es zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung.
3.) Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Zu TOP 1 Vorlage des Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses:
- Konzernabschluss/Geschäftsbericht 2021 (einschließlich Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate-Governance-Bericht)
- Jahresabschluss der Hawesko Holding AG zum 31.12.2021 (Einzelabschluss und Lagebericht)
- Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a S1 Nr. 2 AktG
- Der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
- Der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Zu TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021:
Zu TOP 6 Neuwahl zweier neuer Aufsichtsratsmitglieder:
Zu TOP 7 Billigung des Vergütungsberichts:
Zu TOP 8 Beschlussfassung über die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE):
- Umwandlungsplan einschließlich Satzung der Hawesko Holding SE
- Umwandlungsbericht des Vorstands der Hawesko Holding Aktiengesellschaft vom 3. Mai 2022
- Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen, der nbs partners audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sandtorkai 41, 20457 Hamburg, vom 29. April 2022 gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO
- Festgestellter Jahresabschluss der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 (Einzelabschluss und Lagebericht)
- Festgestellter Jahresabschluss der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 (Einzelabschluss und Lagebericht)
- Festgestellter Jahresabschluss der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 (Einzelabschluss und Lagebericht)
- Geschäftsbericht der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses und des für die Hawesko Holding Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts
- Geschäftsbericht der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses und des für die Hawesko Holding Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts
- Geschäftsbericht der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses und des für die Hawesko Holding Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts)
Zu TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung:
Zu TOP 10 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Hawesko Holding Aktiengesellschaft und der WineCom International Holding GmbH:
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 6. April 2022 zwischen der Hawesko Holding Aktiengesellschaft und der WineCom International Holding GmbH
- Jahresabschlüsse der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2021 (Einzelabschluss und Lagebericht), 2020 (Einzelabschluss und Lagebericht) und 2019 (Einzelabschluss und Lagebericht)
- Geschäftsberichte der Hawesko Holding Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2021, 2020 und 2019 (jeweils einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses und des für die Hawesko Holding Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts)
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Hawesko Holding Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der WineCom International Holding GmbH über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß § 293a AktG
4.) Weitere Angaben zur Einberufung:
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
- Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte
- Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
- Tabelle 3 gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 Blöcke A-F
5.) Ergänzende Informationen:
- Hinweise zur Nutzung des Aktionärsportals
- Satzung der Hawesko Holding AG
- Rede des Vorstands zur Hauptversammlung
6.) Gegenanträge/ Wahlvorschläge/ Ergänzungsverlangen:
Zur Tagesordnung der Hauptversammlung sind keine Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen eingegangen.
7.) Gegenanträge/ Wahlvorschläge/ Ergänzungsverlangen:
Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2022 finden Sie hier.
Für Fragen steht Ihnen sehr gerne unsere Investor-Relations-Abteilung unter der Telefonnummer 040 303921-00 oder per E-Mail an ir@hawesko-holding.com zur Verfügung.
Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022, die
am Montag, den 12. Juni 2023
um 11:00 Uhr
im CinemaxX Dammtor, Dammtordamm 1, 20354 Hamburg,
stattfindet.
Informationen zur Hauptversammlung 2023 zum Download
1.) Inhalt zur Einberufung zur Hauptversammlung/Mitteilung nach §125 AktG sowie Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 4. Mai 2023
2.) Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
Zu TOP 1 Vorlage des Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses:
- Konzernabschluss/Geschäftsbericht 2022 (einschließlich Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate-Governance-Bericht)
- Jahresabschluss der Hawesko Holding SE zum 31.12.2022 (Einzelabschluss inkl. Lagebericht)
- Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a S1 Nr. 2 AktG
- Der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
- Der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Zu TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022:
Zu TOP 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds:
Zu TOP 7 Billigung des Vergütungsberichts:
Zu TOP 8 Billigung des Vergütungssystems:
- Vergütungssystem des Vorstands (Inhalt dieser Unterlage entspricht dem in der Tagesordnung abgedrucktem Text)
3.) Weitere Angaben zur Einberufung
- Satzung der Hawesko Holding SE
- Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
- Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Tabelle 3 gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 Blöcke A-F
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
4.) Gegenanträge/ Wahlvorschläge/ Ergänzungsverlangen
Zur Tagesordnung der Hauptversammlung sind keine Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen eingegangen.
5.) Abstimmungsergebnisse
Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 finden Sie hier.
Für Fragen steht Ihnen sehr gerne unsere Investor-Relations-Abteilung unter der Telefonnummer 040 303921-00 oder per E-Mail an ir@hawesko-holding.com zur Verfügung.